TRAINING PENYUSUNAN PROSEDUR DAN KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DI BANK
Deskripsi
Training penyusunan kebijakan anti pencucian uang di bank ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana menyusun prosedur dan kebijakan yang efektif untuk mencegah pencucian uang di lembaga perbankan. Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami berbagai regulasi yang berlaku, teknik pencegahan, serta cara melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan standar internasional dalam menghadapi tantangan pencucian uang. Dengan keterampilan yang didapatkan, peserta akan dapat menyusun kebijakan yang tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan internal di bank untuk mencegah praktik pencucian uang yang merugikan.
Mengapa pelatihan ini penting untuk diikuti?
Pencucian uang dapat merusak reputasi bank, mengancam integritas sistem keuangan, dan melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat membangun kebijakan dan prosedur yang solid untuk melindungi bank dari potensi risiko yang timbul akibat pencucian uang, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menjaga kredibilitas institusi.
Pelatihan kebijakan anti pencucian uang ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada peserta mengenai cara menyusun prosedur dan kebijakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mencegah praktik pencucian uang di sektor perbankan. Fokus utama adalah bagaimana mengembangkan kebijakan yang efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, serta mematuhi standar internasional untuk memastikan bank dapat beroperasi secara sah dan aman.
Kursus yang membahas mengenai anti pencucian uang dalam perbankan ini tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami prinsip dasar anti pencucian uang dalam perbankan.
- Menyusun kebijakan dan prosedur anti pencucian uang yang efektif.
- Meningkatkan pemahaman tentang regulasi anti pencucian uang di sektor perbankan.
- Membekali peserta dengan keterampilan untuk memonitor dan menganalisis transaksi yang mencurigakan.
- Menyediakan wawasan dalam penerapan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko pencucian uang.
Dengan mengikuti kursus pencegahan pencucian uang perbankan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami mengenai teknik deteksi transaksi mencurigakan.
Materi
- Dasar-dasar hukum anti pencucian uang
- Regulasi dan standar internasional dalam pencegahan pencucian uang
- Menyusun prosedur operasional untuk mencegah pencucian uang
- Teknik mendeteksi transaksi mencurigakan
- Penilaian risiko terkait pencucian uang di sektor perbankan
- Proses identifikasi dan verifikasi nasabah
- Penyusunan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang
- Melakukan audit internal terkait kepatuhan anti pencucian uang
- Penyusunan laporan transaksi mencurigakan (STR)
- Pelatihan dan sosialisasi kebijakan anti pencucian uang di bank
Peserta
Sertifikasi kebijakan anti pencucian uang ini cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Manajer Kepatuhan
- Pengelola Risiko
- Auditor Internal
- Staff Keuangan Bank
- Officer Anti Pencucian Uang
Metode
Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Pelatihan anti pencucian uang di bank ini akan dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang hukum anti pencucian uang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.
Jadwal Pelatihan Info Training Jakarta Tahun 2025
- Batch 1 : 8 – 9 Januari 2025
- Batch 2 : 5 – 6 Februari 2025
- Batch 3 : 12 – 13 Maret 2025
- Batch 4 : 9 – 10 April 2025
- Batch 5 : 7 – 8 Mei 2025
- Batch 6 : 4 – 5 Juni 2025
- Batch 7 : 2 – 3 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 10 – 11 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025
- Batch 11 : 5 – 6 November 2025
- Batch 12 : 3 – 4 Desember 2025
Catatan : jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!
Investasi dan Lokasi Training (Online – Offline) :
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain:
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR participant)
- Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)
- Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)
Catatan : apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline:
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
* Artikel diatas ditulis oleh Ummi Hasanah, saya seorang content writer dan copywriter serta spesialisasi pada SEO untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya telah berkontribusi menulis artikel pada website Info Training Jakarta sejak awal tahun 2025, dengan menulis konten yang informatif membantu para profesional serta perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat dengan menghadirkan artikel yang mudah ditemukan.
