TRAINING KEPATUHAN AML DAN PELAPORAN KEUANGAN
DESKRIPSI REGULER TRAINING AML KEUANGAN
Training Kepatuhan AML dan Pelaporan Keuangan sangat penting karena membantu organisasi dalam mematuhi regulasi anti-pencucian uang (AML) yang ketat dan persyaratan pelaporan keuangan. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang risiko keuangan yang terlibat, tetapi juga memperkuat kemampuan untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan. Hal ini krusial untuk menjaga reputasi perusahaan, meminimalkan risiko hukum, dan mematuhi standar internasional dalam bidang keuangan.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta tentang praktik terbaik dalam kepatuhan AML dan pelaporan keuangan. Peserta akan dilatih untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengelola risiko AML serta mengimplementasikan prosedur yang tepat dalam lingkungan bisnis mereka.
Pelatihan yang membahas mengenai AML Keuangan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KEPATUHAN AML
- Memahami kerangka hukum dan regulasi AML yang berlaku
- Mengidentifikasi tanda-tanda transaksi keuangan mencurigakan (TMK)
- Melakukan evaluasi risiko dan penerapan kontrol kepatuhan yang efektif
- Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pelaporan keuangan yang diperlukan
- Menguasai teknik investigasi untuk kegiatan yang mencurigakan
- Mengembangkan kebijakan dan prosedur internal yang sesuai dengan standar AML internasional
Dengan mengikuti pelatihan Kepatuhan AML ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Kepatuhan AML dan Pelaporan Keuangan.
Materi Diklat AML Keuangan Pasti Running
- Pengantar Anti-Money Laundering (AML)
- Regulasi Global dan Nasional terkait AML
- Proses Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
- Deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TMK)
- Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TTR)
- Peran dan Tanggung Jawab Compliance Officer
- Audit dan Pemeriksaan Internal dalam Kepatuhan AML
- Penggunaan Teknologi dalam Deteksi AML
- Penanganan Investigasi AML
- Penegakan Hukum dan Kerjasama Internasional dalam AML
- Kasus Studi dan Analisis Kejadian AML
- Etika Profesional dalam Kepatuhan AML
- Tantangan dan Perubahan Terbaru dalam AML
- Implementasi Program Pelaporan Keuangan yang Efektif
- Evaluasi dan Peningkatan Kepatuhan AML
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Pelaporan Keuangan dan AML Webinar Murah
Training Pelaporan Keuangan dan AML ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Compliance Officer
- Anti-Money Laundering (AML) Analyst
- Manajer Risiko Keuangan
- Auditor Internal
- Legal Counsel yang Spesialis dalam Kepatuhan Keuangan
Instruktur Training Offline Kepatuhan AML dan Pelaporan Keuangan
Training AML Keuangan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Kepatuhan AML :
Instruktur yang mengajar pelatihan Kepatuhan AML dan Pelaporan Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Kepatuhan AML dan Pelaporan Keuangan ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Info Training Jakarta Tahun 2024 :
- Batch 1 : 23 – 25 Januari 2024
- Batch 2 : 6 – 8 Februari 2024
- Batch 3 : 5 – 7 Maret 2024
- Batch 4 : 23 – 25 April 2024
- Batch 5 : 6 – 8 Mei 2024 || 20 – 22 Mei 2024
- Batch 6 : 11 – 13 Juni 2024
- Batch 7 : 11 – 13 Juni 2024
- Batch 8 : 20 – 22 Agustus 2024
- Batch 9 : 17 – 19 September 2024
- Batch 10 : 8 – 10 Oktober 2024 || 22 – 24 Oktober 2024
- Batch 11 : 5 – 7 November 2024 || 19 – 21 November 2024
- Batch 12 : 10 – 12 Desember 2024
Investasi dan Lokasi Training Pelaporan Keuangan dan AML (Online – Offline) :
- Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR participant)
- Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)
- Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Pelaporan Keuangan dan AML Offline :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
