TRAINING KEPATUHAN ANTI-PENCUCIAN UANG DALAM PENILAIAN KREDIT
DESKRIPSI REGULER TRAINING KEPATUHAN ANTI-PENCUCIAN UANG
Training Kepatuhan Anti-Pencucian Uang dalam Penilaian Kredit penting karena pencucian uang dapat mengancam integritas sistem keuangan dan merugikan reputasi lembaga kredit. Dengan pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko pencucian uang dalam proses penilaian kredit. Kepatuhan terhadap regulasi AML membantu melindungi lembaga dari potensi sanksi hukum dan kerugian finansial, serta memastikan praktik bisnis yang transparan dan etis.
Pelatihan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang dalam Penilaian Kredit bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan mendalam tentang bagaimana memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang dalam proses penilaian kredit. Peserta akan belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengelola risiko pencucian uang, menerapkan prosedur kepatuhan AML yang efektif, serta melaporkan transaksi mencurigakan. Dengan mempelajari kebijakan dan regulasi yang relevan, peserta akan dapat mengimplementasikan praktik yang menjaga integritas sistem kredit dan memenuhi standar kepatuhan.
Pelatihan yang membahas mengenai Kepatuhan Anti-Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENILAIAN KREDIT AML
- Memperkenalkan prinsip dan peraturan kepatuhan AML dalam penilaian kredit.
- Mengidentifikasi risiko pencucian uang terkait dengan proses penilaian kredit.
- Menerapkan teknik dan prosedur untuk pencegahan pencucian uang dalam analisis kredit.
- Mengelola dan melaporkan transaksi mencurigakan sesuai regulasi AML.
- Mengembangkan kebijakan dan prosedur kepatuhan AML dalam penilaian kredit.
- Memahami kewajiban pelaporan dan audit terkait kepatuhan AML.
Dengan mengikuti pelatihan Penilaian Kredit AML ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Kepatuhan Anti-Pencucian Uang dalam Penilaian Kredit.
Materi Diklat Kepatuhan Anti-Pencucian Uang Pasti Running
- Pengenalan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML)
- Prinsip dan Regulasi AML dalam Penilaian Kredit
- Risiko Pencucian Uang dalam Proses Kredit
- Teknik Identifikasi dan Evaluasi Risiko AML
- Prosedur Pencegahan Pencucian Uang dalam Penilaian Kredit
- Pengelolaan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan AML
- Penggunaan Teknologi dalam Kepatuhan AML
- Studi Kasus Pencucian Uang dalam Kredit
- Audit dan Pemantauan Kepatuhan AML
- Peran dan Tanggung Jawab Tim Kepatuhan
- Regulasi Internasional dan Standar AML
- Pelatihan Karyawan dan Kesadaran AML
- Penanganan Kasus dan Investigasi Transaksi Mencurigakan
- Strategi Peningkatan Kepatuhan AML
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Kepatuhan Kredit Webinar Murah
Training Kepatuhan Kredit ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Analis kredit
- Spesialis kepatuhan
- Manajer risiko
- Auditor internal
- Konsultan anti-pencucian uang
Instruktur Training Offline Kepatuhan Anti-Pencucian Uang dalam Penilaian Kredit
Training Kepatuhan Anti-Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Penilaian Kredit AML:
Instruktur yang mengajar pelatihan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang dalam Penilaian Kredit ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Kepatuhan Anti-Pencucian Uang dalam Penilaian Kredit ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Info Training Jakarta Tahun 2024 :
- Batch 1 : 23 – 25 Januari 2024
- Batch 2 : 6 – 8 Februari 2024
- Batch 3 : 5 – 7 Maret 2024
- Batch 4 : 23 – 25 April 2024
- Batch 5 : 6 – 8 Mei 2024 || 20 – 22 Mei 2024
- Batch 6 : 11 – 13 Juni 2024
- Batch 7 : 11 – 13 Juni 2024
- Batch 8 : 20 – 22 Agustus 2024
- Batch 9 : 17 – 19 September 2024
- Batch 10 : 8 – 10 Oktober 2024 || 22 – 24 Oktober 2024
- Batch 11 : 5 – 7 November 2024 || 19 – 21 November 2024
- Batch 12 : 10 – 12 Desember 2024
Investasi dan Lokasi Training Kepatuhan Kredit (Online – Offline) :
- Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR participant)
- Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)
- Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Kepatuhan Kredit Offline :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
