TRAINING ONLINE ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR ANTI PENCUCIAN UANG :
Anti Money Laundering (AML) mengacu pada seperangkat hukum, peraturan, dan prosedur manajemen risiko yang dimaksudkan untuk mencegah penyamaran dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah. … Tujuannya adalah untuk menghentikan skema customer yang berpartisipasi dalam Money Laundering.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan anti money laundering ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING LAWS UNTUK PRAKERJA :
Dengan mengikuti pelatihan anti money laundering Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai anti money laundering dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang anti money laundering
MATERI pelatihan anti pencucian uang online Zoom :
Modul Satu
* Anti Pencucian Uang (AML) Dari Perspektif RegulatorApakah Kepatuhan AML Berbeda dengan Kepatuhan Biasa?
* Memahami Persyaratan Yang Berbeda
* Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF)
* Undang-Undang Patriot AS
* Komisi Perbendaharaan/Sekuritas dan Pertukaran (SEC)
* Peran Regulator Dalam Kepatuhan AML
* Apa yang dapat dan tidak dapat Anda harapkan dari bank dan lembaga lain dalam rantai pelaporan
* Mendidik pasar
* Mitra Untuk Penegakan
* Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
* Unit AML dan Kasus Mencurigakan (AMLSCU)
* Gugus Tugas Aksi Keuangan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENAFATF)
* Pemerintah AS, SEC, Dinas Rahasia, dan Perbendaharaan
* AML Dalam Konteks Introducing-Clearance Forfeiture Dana Di Rekening Antar Bank AS
Modul Dua
* AML Dari Perspektif Institusi Enterprise-Wide AML: Melihat Gambaran Keseluruhan
* AML di kantor cabang
* Masalah outsourcing
* Merger dan Akuisisi (M&A)
* Pemantauan, Deteksi, dan Pelaporan Aktivitas Mencurigakan
* Definisi aktivitas mencurigakan
* Bank dan lembaga keuangan wajib mengajukan Laporan Kegiatan Mencurigakan (SAR)
* Inisiatif penjaga gerbang – menteri keuangan G-8 berusaha meminta para profesional untuk mengajukan SAR
* Kapan dan di mana harus mengajukan SAR
* Pelabuhan yang aman dari tanggung jawab perdata untuk mengajukan SAR
* Perlindungan dari pelaporan kemungkinan aktivitas kriminal
* Contoh hukuman dan denda untuk kegagalan untuk mengajukan SAR
* Contoh hukuman dan denda untuk pengajuan SAR yang tidak benar
* Identifikasi Dan Verifikasi Pemegang Rekening
* Persyaratan minimum
* Menentukan validitas informasi yang diterima
*Menentukan sumber dana
* Orang yang Terkena Politik (PEP)
Modul Tiga
* AML Dari Perspektif Pelanggan
* Mengubah Beban Kerja Pelanggan – Meneruskan Beban Kerja Kepatuhan Kepada Pelanggan
* Asal dan sumber dana – apa yang harus ditanyakan?
* Menjaga kerahasiaan klien – apakah ada konflik kepentingan?
* Perspektif hukum dan preseden
* Berurusan Dengan Transaksi Bernilai Sangat Tinggi
* Persyaratan Tambahan Untuk Transaksi dan Pelanggan AS
Modul Empat
* Beberapa Perundang-undangan AML yang Mempengaruhi Pasar Global
* UE, Asia, Afrika
* Contoh: Dewan Permusyawaratan Arab Saudi menyetujui 29 pasal undang-undang anti pencucian uang
* Undang-undang UEA
* Pengungkapan Resmi Dan Kegagalan Untuk Mengungkapkan
* Persetujuan yang sesuai
* Kasus dan hukuman terbaru
* Peran penegak dan regulator
* Perubahan terbaru dalam undang-undang (termasuk
* Arahan AML ke-3 UE)
Modul Lima
* Menerapkan Inisiatif AML Di Organisasi Anda
* Memastikan Upaya AML Memuaskan Regulator
* Memantau risiko
* Menerapkan program AML berbasis risiko
* Strategi Untuk Sukses AML
* Pendekatan terintegrasi
* Perlakukan AML sebagai proses yang berkelanjutan, bukan solusi TI
* Pilih solusi TI terintegrasi
* Melatih karyawan
* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah anti money laundering
METODE pelatihan anti money laundering laws online Zoom :
Metode Training anti money laundering dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan hukum-hukum anti pencucian uang online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan anti money laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang anti money laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training anti money laundering ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang anti money laundering
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026 :
· 7 – 8 Januari 2026
· 11 – 12 Februari 2026
· 4 – 5 Maret 2026
· 8 – 9 April 2026
· 6 – 7 Mei 2026
· 10 – 11 Juni 2026
· 10 – 11 Juni 2026
· 5 – 6 Agustus 2026
· 9 – 10 September 2026
· 14 – 15 Oktober 2026
· 4 – 5 November 2026
· 2 – 3 Desember 2026
Investasi dan Lokasi pelatihan:
· Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)
· Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)
· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)
· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR participant)
· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)
· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)
· Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput HotelBandaraStasiunTerminal)
· FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
· Module Handout
· FREE Flashdisk
· Sertifikat
· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
· FREE Souvenir Exclusive
· Training room full AC and Multimedia
